Gestión de riesgos y evaluaciones mutuas del GAFILAT y los alcances de la Ley 155-17”
SANTO DOMINGO.- La Cámara Oficial De Comercio De España en
República Dominicana realizará la conferencia “Gestión de riesgos y
evaluaciones mutuas del GAFILAT y los alcances de la Ley 155-17”, en la que
participarán El Embajador de España Alejandro Abellán García de Diego,
miembros de la Cámara, invitados especiales y personalidades afines.
El
encuentro se realizará el jueves 1ero de marzo a las 8:00 de la mañana, en el
Salón Bruselas del hotel Catatonia de Santo Domingo, teniendo como oradores
invitados a Juan Carlos Medina Carruitero, Vicepresidente Corporativo de
cumplimiento para la banda internacional (Centroamérica y el Caribe) del grupo
financiero BOD; a Tristán Carbuccia Medina, Gerente Senior Administración de
conflictos OMG, y a Adewilxe C. Castillos Cabral, Gerente Senior Cumplimiento
Corporativo OMG, quienes expondrán diversos puntos de vista acerca del tema en
cuestión.
“Para
nosotros es de mucha importancia ofrecer este tipo de conferencias que vienen a
reforzar nuestro desempeño y a fortalecer nuestros conocimientos”, manifestó
Juan Antonio García Carnicer, presidente de la Cámara.
Medina
Carruitero es además Presidente Ejecutivo de la Asociación de Especialistas
Certificados en Gestión de Riesgos – AECGR, México; Consultor y expositor
internacional, ex-Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos
(COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) (2014-2016) asi
como del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC)
(2012-2016). Además, fue Gerente Corporativo de Cumplimiento de importante
grupo financiero peruano y es, en la actualidad, Presidente de la Asociación de
Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister, ingeniero
industrial, certificado profesional (CPAML) por la Florida International
Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU), con
experiencia en banca y en empresas de servicios en labores de control,
auditoria, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en
áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de
Auditores Internos del Perú y de la Asociación de Especialistas Certificados en
Antilavado de Dinero (ACAMS) y Mentor en incubadoras de negocio en proyectos de
innovación e ideas de negocio.
Mientras
que Tristán Carbuccia Medina, Gerente Senior Administración de conflictos OMG
es graduado cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM), ha realizado maestrías en Asesoría Jurídica de Empresas
del Instituto de Empresa, Madrid, España; Negocios Corporativos de la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y Derecho
Público Económico del Instituto OMG; ha realizado múltiples diplomados en
las materias de responsabilidad civil, vías de ejecución, referimiento, derecho
procesal civil, procesal penal, práctica judicial y negociación. Es miembro del
listado de árbitros del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, así como miembro de los
cuerpos colegiados del INDOTEL.
Además,
imparte docencia en la PUCMM en las materias de Derecho Procesal Civil I,
Derecho Procesal Civil II y Práctica Civil, así como también en la
Escuela Nacional de la Judicatura, en la materia de Arbitraje. Su
práctica profesional se especializa en litigios civiles, mercantiles y
penales, procesos arbitrales, negociación y resolución alterna de conflictos.
Se ha desempeñado activamente en la coordinación e impartición de talleres,
capacitaciones y seminarios sobre el régimen jurídico de La Ley 155-17 Contra
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Asimismo,
Adewilxe C. Castillos Cabral, Gerente Senior Cumplimiento Corporativo OMG, es
graduada summa cum laude de la Universidad Iberoamericana (UNIBE),
Santo Domingo.
La
Cámara Oficial Española fue fundada en 1924, con el objetivo de fomentar las
relaciones comerciales entre ambas naciones, brindar asistencia técnica
empresarial a la colonia española radicada en el país y contribuir con el
desarrollo de la República Dominicana.
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